बेंगलुरु में आईटी कंपनी के कार्यकारी को ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ घोटाले में ₹31 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ

हाल के महीनों में रिपोर्ट किए गए सबसे बड़े साइबर धोखाधड़ी मामलों में से एक में, बेंगलुरु में एक आईटी कंपनी के 57 वर्षीय वरिष्ठ कार्यकारी को एक कूरियर कंपनी, साइबर अपराध विभाग, सीबीआई और आरबीआई के अधिकारियों के रूप में प्रस्तुत करने वाले गिरोह द्वारा एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ घोटाले में एक वर्ष के दौरान ₹31.83 करोड़ की कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई थी।

शिकायत के अनुसार, पीड़िता को 15 सितंबर, 2024 को एक नामी कूरियर कंपनी से होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति का फोन आया। उन्होंने दावा किया कि मुंबई में कंपनी की अंधेरी शाखा में उनके नाम पर बुक किए गए पार्सल में क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट और एमडीएमए (एक मादक पदार्थ) सहित प्रतिबंधित वस्तुएं थीं। जब पीड़िता ने पार्सल से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया, तो उसे बताया गया कि उसकी पहचान का दुरुपयोग किया गया है और मामला साइबर क्राइम डिवीजन को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

इसके बाद कॉल को उन व्यक्तियों के पास भेज दिया गया जो खुद को सीबीआई के अधिकारी बता रहे थे, जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी और दावा किया कि सभी सबूत उनकी संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने उसे स्थानीय पुलिस के पास जाने या किसी के सामने मामले का खुलासा करने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि उसके परिवार की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है क्योंकि ‘अपराधी उस पर नजर रख रहे हैं।’

नतीजों के डर से, खासकर अपने बेटे की शादी नजदीक आने के डर से, कार्यकारी ने बात मान ली। उसे स्काइप – एक वीडियो मैसेजिंग टूल – इंस्टॉल करने और वीडियो पर जुड़े रहने का निर्देश दिया गया था, घोटालेबाजों ने उसे कई दिनों तक ‘डिजिटल हाउस अरेस्ट’ में रखा। स्वयं को ‘सीबीआई अधिकारी’ मोहित हांडा और प्रदीप सिंह बताने वाले प्रतिरूपणकर्ताओं ने उस पर ‘आरबीआई की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू)’ के साथ उसकी संपत्ति का ‘सत्यापन’ करके अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दबाव डाला।

शिकायतकर्ता को जाली दस्तावेज़ दिखाए गए और बताया गया कि गिरोह ने उसकी आयकर फाइलिंग तक पहुंच बना ली है, जिससे चाल को विश्वसनीयता मिल गई है। उसे अपनी संपत्ति का 90% कुछ खातों में स्थानांतरित करने के लिए कहा गया था। 24 सितंबर से 22 अक्टूबर, 2024 के बीच, उसने ‘साइबर अपराध विभाग से नितिन पटेल’ द्वारा कथित रूप से हस्ताक्षरित फर्जी पत्र प्राप्त करने के बाद विवरण जमा किया और धन हस्तांतरित किया।

घोटालेबाज नए दिशानिर्देशों, ज़मानत और कर आवश्यकताओं का हवाला देते हुए अधिक पैसे की मांग करते रहे। 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक, पीड़ित ने ज़मानत के रूप में ₹2 करोड़ ट्रांसफर किए और 18 नवंबर तक अन्य ₹2.4 करोड़ ‘टैक्स’ के रूप में ट्रांसफर किए गए।

1 दिसंबर, 2024 को शिकायतकर्ता को एक मनगढ़ंत ‘क्लीयरेंस लेटर’ मिला। यह विश्वास करते हुए कि कठिन परीक्षा समाप्त हो गई, वह अपने बेटे की सगाई के लिए आगे बढ़ी। हालाँकि, स्काइप के माध्यम से जालसाज़ों द्वारा उस पर नज़र रखी जाती रही और बार-बार वादा किया गया कि ‘प्रक्रियात्मक मंजूरी’ के बाद उसका पैसा वापस कर दिया जाएगा।

गिरोह ने उससे आखिरी बार 26 मार्च, 2025 को संपर्क किया था, जिसके बाद संचार अचानक बंद हो गया।

लंबे समय तक धमकी के कारण हुई गंभीर शारीरिक और मानसिक परेशानी से उबरने और अपने बेटे की शादी के बाद ही उसने पुलिस से संपर्क किया।

कुल मिलाकर, शिकायतकर्ता ने अपने बैंक खाते से ₹31.83 करोड़ की राशि के 187 लेनदेन किए।

पुलिस अब वित्तीय लेनदेन के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

प्रकाशित – 17 नवंबर, 2025 01:23 अपराह्न IST